客戶應獲得定期及詳細的交易記錄，讓他們識別欺詐活動。此外，定期性核對帳戶活動，以鑑定可能在使用者帳戶出現欺詐活動的特殊行為，例如在短期內要求過度交易，又或者與過往行為比較有過度服務要求。
用戶端的控制 | 實體安全性 | 相互認證 | 「帶外管理」考慮 | 程式編製技術 | 處理不成功的登入嘗試 | <交易記錄及帳戶活動監察>
|